证券代码：000722      证券简称：湖南发展          公告编号：2023-001

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               湖南发展集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

会议通知于 2023 年 01 月 05 日以电子邮件等方式发出。

人。

件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   详见同日披露的《关于签订后勤服务合同暨日常关联交易的公告》（公告编

号：2023-002）。

   公司第十届董事会成员黄治先生属于关联董事，已回避表决。

   表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。此议案获得通过。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告

                          湖南发展集团股份有限公司董事会

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