证券代码：603317        证券简称：天味食品          公告编号：2022-133

         四川天味食品集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一

次会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 12

日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文

先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券

报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于日常关联交易预计

的公告》（公告编号：2022-135）。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

                                     《上海证券

报》

 《证券时报》

      《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事

项的事前认可意见》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券

报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用募集资金向全

资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2022-136）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

                         《上海证券报》

                               《证券时报》

                                    《证券日报》

的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对

象授予限制性股票的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

                                        《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于向公司 2022 年限制性股票

激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-137）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

                         《上海证券报》

                               《证券时报》

                                    《证券日报》

的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  董事吴学军先生为本次授予的激励对象，故回避本议案的表决。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

  特此公告。

                     四川天味食品集团股份有限公司董事会

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